监管政策

聚焦全球范围内的监管动态、政策变化及合规要求，深入解读政府法规对加密货币和区块链行业的影响，帮助企业与投资者及时应对政策风险。

加密货币清算？美国银行呼吁加强反洗钱和制裁规则–行业反弹

美国银行政策研究所（BPI）发布报告，呼吁国会加强加密货币行业的反洗钱（AML）和制裁监管，认为加密货币被非法活动利用的情况日益严重，并指出2025年非法加密地址接收资金达1540亿美元，同比增长162%。BPI主张加密货币企业应承担与银行同等的法律义务，以维护金融安全和国家安全。 加密货币行业代表迅速回应。Coinbase政策主管指出，BPI引用的数据虽显示非法金额增长，但Chainalysis和TRM Labs报告均表明非法交易占比仍低于1.2%，且多年来保持稳定，不应过度渲染加密货币的犯罪风险。他还提到，传统金融系统中洗钱规模占全球GDP的2-5%，远高于加密货币领域。 双方均认同监管必要性，但就是否应实施与银行完全对等的规则存在分歧。BPI强调监管公平性，而加密行业则认为需更全面看待数据并避免片面解读。

bitcoinist04/25 07:31

加密货币清算？美国银行呼吁加强反洗钱和制裁规则–行业反弹

bitcoinist04/25 07:31

加密货币犯罪遭重创：司法部专案组冻结7亿美元

美国司法部打击加密犯罪，冻结7亿美元涉案资金。美国执法部门查获数百个虚假投资网站，并对两名与缅甸加密诈骗团伙有关的嫌疑人发出逮捕令。美国国务院悬赏1000万美元征集泰昌诈骗中心线索，显示华盛顿高度重视东南亚工业化欺诈问题。此次行动还查封了500多个欺诈网站和一个用于招募诈骗人员的Telegram频道。两名中国公民黄兴山和蒋文杰被指控在缅甸运营加密投资诈骗计划。新加坡警方联合多家加密交易所和区块链分析公司开展行动，阻止了286万美元潜在损失。2025年FBI收到超百万起网络犯罪投诉，总损失超200亿美元。

bitcoinist04/25 05:02

加密货币犯罪遭重创：司法部专案组冻结7亿美元

bitcoinist04/25 05:02

Telegram创始人声称法国官员出售加密数据，与41起绑架案有关

法国近期成为与加密货币相关的绑架案高发地，今年已发生41起此类案件，呈现明显上升趋势。Telegram创始人Pavel Durov公开指责法国税务官员涉嫌向犯罪分子出售加密货币持有者数据，并提及税务数据库大规模泄露问题。他表示，数据流动扩大加剧了信息滥用风险，并批评法国要求社交平台提供用户身份和私密信息的政策。 案件自2024年底零星出现，2025年全年仅约30起，但2026年起频率显著上升，现已成为法国有组织绑架案的主要类型。内政部数据显示，此类案件占专门打击有组织犯罪的情报部门Sirasco所追踪案件的一半以上。 政府计划加强打击力度，在巴黎区块链周上宣布将推出新的防护平台，提供威胁警报、安全指导和执法沟通渠道，并组建专门警察单位，加强国际协调与区块链分析以追踪赎金支付。

bitcoinist04/25 02:32

Telegram创始人声称法国官员出售加密数据，与41起绑架案有关

bitcoinist04/25 02:32

历时4个月，Polymarket帮特朗普抓到了军事行动泄密者，但代价是……

美国军士长加农·肯·范·戴克因利用军事行动内幕消息在预测市场Polymarket上下注获利超40.9万美元而被捕。他在特朗普下令突袭委内瑞拉前，押注马杜罗下台及美军行动，收益率达1200%。美国司法部指控其非法利用政府机密信息谋利、窃取非公开信息等罪名，这是美国对预测市场内幕交易的首次抓捕。 Polymarket于3月推出加强版市场诚信规则，明确禁止内幕交易，并建立监控系统处理可疑交易，可封禁地址或移交执法部门。尽管新规有助于合规，但也可能削弱平台的信息前瞻性，引发用户对资金安全的担忧。内幕交易曾为Polymarket带来交易量和速度优势，但如今平台在监管安全和用户信任间面临平衡挑战。

marsbit04/25 01:54

历时4个月，Polymarket帮特朗普抓到了军事行动泄密者，但代价是……

marsbit04/25 01:54

历时4个月，Polymarket帮特朗普抓到了军事行动泄密者，但代价是……

美国军士长加农·肯·范·戴克因利用军事行动内幕消息在预测市场Polymarket上进行交易获利而被捕。他在特朗普下令突袭委内瑞拉并抓捕马杜罗夫妇前，下注3.4万美元，最终获利超40.9万美元，收益率达1200%。美国司法部历经4个月调查，以非法利用政府机密信息等罪名将其逮捕，这是美国首次针对预测市场内幕交易的抓捕行动。 Polymarket于3月推出加强版市场诚信规则，明确禁止内幕交易，并建立多层监控系统，可对可疑交易进行审查、封禁地址或移交执法部门。尽管新规有助于平台合规，但也引发用户对资金安全和平台信任的担忧。封禁地址的权力可能被滥用，削弱Polymarket在预测市场中的前瞻性优势，同时影响其去中心化和资金自由的核心竞争力。打击内幕交易虽保障了监管安全，却可能使平台逐渐“平庸化”。

Odaily星球日报04/25 01:48

历时4个月，Polymarket帮特朗普抓到了军事行动泄密者，但代价是……

Odaily星球日报04/25 01:48

加密联盟敦促参议院加速推进《清晰法案》，美国领导力面临关键时刻

超过120家加密货币组织联合敦促美国参议院尽快推进《CLARITY法案》的审议程序，以建立全面的数字资产市场框架，确保消费者保护并巩固美国在金融创新领域的领导地位。该联盟警告称，若缺乏明确法规，美国可能将竞争优势让位于已制定类似政策的其他司法管辖区。尽管认可SEC和CFTC的监管努力，但行业强调机构行动无法替代立法，反对重回"执法监管"模式。目前法案因银行团体对稳定币收益限制条款的反对可能推迟至5月中旬审议，相关争议已导致法案停滞超过三个月。行业领袖指出5月是推动立法的关键窗口期，后续议员注意力将转向中期选举。

bitcoinist04/24 11:31

加密联盟敦促参议院加速推进《清晰法案》，美国领导力面临关键时刻

bitcoinist04/24 11:31

西班牙打击非法盗版平台，查获价值46.7万美元加密货币

西班牙警方在打击非法漫画平台行动中查获价值46.7万美元的加密货币。行动中，警方在阿尔梅里亚逮捕三名嫌疑人，并在一处墙内温度计中发现两个冷钱包，内含约40万欧元。该平台自2014年起运营，通过广告收入非法获利超400万欧元，为西语世界最大盗版漫画分发网站之一。 目前尚不清楚警方能成功解锁钱包，因冷钱包需PIN码或助记词才能访问。案件凸显全球执法部门面临的新挑战——非法活动收益正通过加密货币硬件钱包存储。 韩国此前曾出现类似案例，2021年查获的22个比特币（时价150万美元）在警方保管期间离奇失踪。本案于2025年6月接获投诉后启动调查，涉案平台通过免费提供盗版漫画吸引流量牟取广告收益。

bitcoinist04/24 10:02

西班牙打击非法盗版平台，查获价值46.7万美元加密货币

bitcoinist04/24 10:02

Tether大规模冻结：与美国当局重大行动中锁定3.44亿美元USDT

加密货币巨头Tether宣布应美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）及执法部门要求，已冻结两个Tron钱包中价值3.44亿美元的USDT。这些钱包被指控与逃避制裁、犯罪网络等非法活动有关。Tether强调这是其常规合规操作的一部分，并透露已与全球65个国家的340余家执法机构合作，累计协助冻结超44亿美元资产，其中21亿美元涉及美国案件。 与此同时，第二大稳定币发行商Circle因处理黑客事件的方式面临质疑。4月初Drift协议遭2.8亿美元黑客攻击后，Circle被指控未及时冻结赃款，导致攻击者通过其跨链协议转移资金。目前Circle已在马萨诸塞州被提起诉讼。而Tether则宣布与Drift协议合作，提供近1.5亿美元资金支持平台重启与用户补偿。 （字数：299）

bitcoinist04/24 08:32

Tether大规模冻结：与美国当局重大行动中锁定3.44亿美元USDT

bitcoinist04/24 08:32

山姆·班克曼-弗里德撤回重审请求，持续施压要求法官回避

山姆·班克曼-弗里德已撤回其要求重新审理案件的动议，但仍坚持要求更换主审法官。他近日向纽约南区联邦法院提交文件，称因担心无法获得公平听证而撤回根据《联邦刑事诉讼规则》第33条提出的重审动议，但保留未来再次提出该动议的权利。这位32岁的前FTX首席执行官目前正在加州监狱服刑25年，其针对定罪和量刑的上诉仍在进行中。 此次撤诉动议源于法官卡普兰要求其说明早前提交的法律文件是否获得律师协助，班克曼-弗里德坚称自己虽咨询过父母但仍是文件的"最终作者"。他同时指控卡普兰法官存在"极端偏见"，早在二月就已提出更换法官的请求。值得注意的是，班克曼-弗里德曾公开寻求特朗普的总统特赦，但特朗普已明确表示无意赦免这位已定罪的FTX创始人。

bitcoinist04/24 07:02

山姆·班克曼-弗里德撤回重审请求，持续施压要求法官回避

bitcoinist04/24 07:02

战争内幕交易一共5个人，赚的最多被抓了

美国司法部于4月24日逮捕了现役陆军特种部队上士Gannon Ken Van Dyke，指控其利用内幕信息在预测市场Polymarket进行非法交易。Van Dyke在今年1月3日参与抓捕委内瑞拉总统马杜罗的行动前，通过账户0x31a5押注相关事件，以3万美元本金获利超过40万美元。 PolyBeats早在1月4日和7日的报道中就锁定了5个涉嫌内幕交易的账户，Van Dyke是其中获利最高者。他在行动当天提取资金并转移至境外加密货币账户，随后试图销毁痕迹。司法部起诉书证实了其身份和违法行为。 其余4个账户获利在3.4万至14.5万美元之间，尚未被起诉，可能因金额较低、身份不明或信息获取方式模糊所致。Polymarket虽声称主动举报了Van Dyke，但未解释为何未处理其他异常账户。 今年3月，Polymarket强化了市场规则，明确禁止内幕交易。此次逮捕表明区块链记录无法篡改，调查可能持续数月，其他涉嫌者或将面临后续追责。

marsbit04/24 06:22

战争内幕交易一共5个人，赚的最多被抓了

marsbit04/24 06:22

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