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Une fuite de données internes expose les défaillances de surveillance de Binance concernant les 'comptes suspects'

D'après le Financial Times, des documents internes de Binance révèlent que des centaines de millions de dollars ont transité par des comptes suspects après l'accord de 2023 avec les autorités américaines. Treize comptes, liés à des financements terroristes ou à des vérifications d'identité échouées, ont traité 1,7 milliard de dollars, dont 144 millions après l'accord. Un compte a reçu 177 millions de crypto-monnaies en deux ans, modifiant ses coordonnées bancaires 647 fois. Un autre a transféré 93 millions de dollars, dont une partie serait liée à des réseaux financant l'Iran et le Hezbollah. Binance affirme avoir des contrôles stricts, mais les transactions se sont poursuivies sous la surveillance des autorités. Le jeton BNB a chuté de 37% par rapport à son plus haut.

bitcoinist12/23 10:17