Giao dịch nội gián chiến tranh: 5 người tham gia, người kiếm nhiều nhất đã bị bắt

marsbitXuất bản vào 2026-04-24Cập nhật gần nhất vào 2026-04-24

Tóm tắt

Vào ngày 24/4, Bộ Tư pháp Mỹ công bố bắt giữ Gannon Ken Van Dyke, một quân nhân đặc công đang tại ngũ, vì liên quan đến giao dịch nội gián dựa trên thông tin chiến dịch bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro hồi tháng 1. Van Dyke đã sử dụng tài khoản 0x31a5 trên nền tảng Polymarket để đặt cược vào sự kiện này, thu lợi hơn 400.000 USD chỉ với 30.000 USD vốn ban đầu. Đây là một trong năm tài khoản nội gián được PolyBeats phát hiện và công bố từ tháng 1, và cũng là trường hợp đầu tiên bị Bộ Tư pháp Mỹ khởi tố. Bốn tài khoản còn lại, với tổng lợi nhuận từ 34.000 đến 145.000 USD, vẫn chưa bị điều tra, có thể do số tiền nhỏ hơn hoặc nguồn thông tin gián tiếp khiến việc truy tố phức tạp hơn. Vụ bắt giữ này cho thấy sự phối hợp giữa nền tảng và cơ quan pháp lý, đồng thời cảnh báo rằng giao dịch nội gián trên thị trường dự đoán sẽ tiếp tục bị theo dõi và xử lý.

Vào ngày 24 tháng 4, giờ miền Đông Hoa Kỳ, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ thông báo đã bắt giữ Trung sĩ Lực tập sinh Lực lượng Đặc biệt Quân đội hiện dịch Gannon Ken Van Dyke.

Cùng ngày, bản cáo trạng do Bộ Tư pháp công bố cho thấy Van Dyke đã tham gia vào chiến dịch bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro từ dinh tổng thống ở Caracas vào ngày 3 tháng 1 năm nay.

Theo báo cáo, ngay trước khi hành động diễn ra, Van Dyke đã đặt cược trên thị trường dự đoán rằng Maduro sẽ bị bắt, kiếm được hơn 400.000 USD. Mặc dù báo cáo không công khai thông tin tài khoản cụ thể, nhưng thông qua hướng đặt cược và số tiền lãi được đề cập, chúng tôi đã xác định được tài khoản 0x31a5.

Đây chính là một trong 5 tài khoản nội gián mà PolyBeats đã điểm danh trong hai bài báo liên tiếp vào ngày 4 tháng 1 và 7 tháng 1.

Phân tích lại tài khoản của Van Dyke

Quay lại dòng thời gian vào ngày 4 tháng 1 năm nay.

Sau khi sự kiện bắt giữ Maduro xảy ra, PolyBeats đã ngay lập tức phân tích dữ liệu trên chuỗi và xác định được 5 tài khoản, đồng thời hoàn thành bài báo công khai trong vòng chưa đầy 24 giờ sau khi hành động kết thúc. Chi tiết xem bài: 《Họ đã bỏ lỡ 2 triệu USD vì Maduro đáng lẽ không thể đón Tết tại nhà》

Trong đó, tài khoản của Van Dyke là tài khoản có lợi nhuận cao nhất trong số 5 tài khoản. Tài khoản này được đăng ký vào ngày 26 tháng 12 năm 2025, sau đó đã thực hiện một loạt các lượt đặt cược liên quan mật thiết đến chiến dịch bắt giữ, chẳng hạn như "Maduro từ chức", "quân đội Mỹ tiến vào Venezuela", với tổng số vốn khoảng 30.000 USD và tổng lợi nhuận hơn 400.000 USD.

Vào ngày diễn ra hành động, tài khoản này đã rút phần lớn số tiền trong tài khoản, sau đó chuyển vào một tài khoản tiền mã hóa ở nước ngoài, rồi chuyển vào một tài khoản môi giới mới mở.

Vào ngày 6 tháng 1, tức là ba ngày sau khi hành động kết thúc, truyền thông bắt đầu đưa tin về các giao dịch bất thường liên quan đến hành động này trên Polymarket. Cùng ngày, tài khoản này đã gửi yêu cầu xóa tài khoản đến Polymarket với lý do "không thể truy cập email đăng ký". Đồng thời, anh ta đã thay đổi email đăng ký trên sàn giao dịch tiền mã hóa thành một email ẩn danh đã được tạo bí mật từ ngày 14 tháng 12.

Tài khoản mới, xây dựng vị thế chính xác, rút tiền vào ngày xảy ra sự kiện, xóa dấu vết sau sự kiện — quy trình thao tác này chính là những đặc điểm bất thường mà chúng tôi đã đánh dấu trọng điểm trong bài phân tích lại vào tháng 1.

Hôm nay, Bộ Tư pháp đã đặt tên cho địa chỉ này: Gannon Ken Van Dyke.

Câu chuyện không chỉ một người

Van Dyke bị bắt là vụ án đầu tiên trong lịch sử giao dịch nội gián trên Polymarket chính thức bị Bộ Tư pháp (DOJ) khởi tố. Nhưng câu chuyện này, chưa bao giờ chỉ có một mình anh ta.

Trong hai bài báo vào tháng 1, PolyBeats đã đánh dấu tổng cộng 5 tài khoản. Ngoài Van Dyke, 4 tài khoản còn lại cho đến nay không có bất kỳ thông tin điều tra chính thức nào:

0xa72db1749e9ac2379d49a3c12708325ed17febd4, lợi nhuận $74,982;

0x6baf05d193692bb208d616709e27442c910a94c5, lợi nhuận $145,619;

0x168b100d7a6620a2f49a455344c2c006eaf1714b, lợi nhuận khoảng $34,000;

0x168b100d7a6620a2f49a455344c2c006eaf1714b, lợi nhuận khoảng $54,000.

Tại sao 4 tài khoản này vẫn chưa bị bắt?

Tầng nguyên nhân trực tiếp nhất là số tiền. Lợi nhuận của Van Dyke gần 410.000 USD, là cao nhất trong số các tài khoản, nên mức độ ưu tiên xử lý của cơ quan thực thi pháp luật cũng rõ ràng nhất.

Tầng quan trọng hơn là danh tính. Van Dyke là quân nhân hiện dịch, đã ký thỏa thuận bảo mật và trực tiếp tham gia vào kế hoạch hành động, đường dẫn xác minh danh tính cực kỳ ngắn. Danh tính thực sự và nguồn thông tin của 4 tài khoản còn lại vẫn chưa rõ ràng. Nếu họ thu nhận được thông tin từ nguồn thứ cấp, ranh giới pháp lý sẽ mờ nhạt hơn nhiều, và độ khó khởi tố cũng sẽ tăng lên đáng kể.

Một tầng nữa, là ranh giới tố giác của chính Polymarket. Nền tảng tuyên bố rằng chính họ đã chủ động phát hiện và báo cáo Van Dyke cho cơ quan thực thi pháp luật, nhưng 4 tài khoản khác cũng có dấu hiệu bất thường rõ ràng lại không được báo cáo cùng. Nền tảng không có bất kỳ giải thích nào về việc này.

Tuy nhiên, có một sự việc đang thay đổi tình thế này.

Vào tháng 3 năm nay, Polymarket đã ban hành quy tắc đạo đức thị trường được tăng cường, nghiêm cấm rõ ràng ba hành vi: giao dịch dựa trên thông tin phải bảo mật theo yêu cầu pháp luật, giao dịch dựa trên thông tin nội bộ của người khác, và sự tham gia của những người có quyền lực ảnh hưởng đến kết quả sự kiện vào các thị trường liên quan. Cùng lúc quy tắc được triển khai, bản cáo trạng từ DOJ này cũng đang gửi đi một tín hiệu cho tất cả mọi người: nền tảng sẵn sàng hợp tác điều tra, các ghi chép trên blockchain sẽ không biến mất, và bản thân cuộc điều tra có thể kéo dài hàng tháng.

Van Dyke từ khi xây dựng vị thế đến khi bị bắt, khoảng cách gần bốn tháng. Đối với 4 tài khoản còn lại, và tất cả những người có chênh lệch thông tin, âm mưu thực hiện giao dịch nội gián trên thị trường dự đoán, vụ bắt giữ lần này có lẽ chỉ là một sự khởi đầu.

Câu hỏi Liên quan

QAi đã bị Bộ Tư pháp Mỹ bắt giữ vào ngày 24 tháng 4 vì liên quan đến giao dịch nội gián trong vụ bắt giữ Tổng thống Venezuela?

AGannon Ken Van Dyke, một thượng sĩ lực lượng đặc biệt của Quân đội Mỹ.

QVan Dyke đã kiếm được bao nhiêu tiền từ các vụ cá cược dựa trên thông tin nội bộ về chiến dịch bắt giữ Tổng thống Maduro?

AAnh ta đã kiếm được hơn 40.000 USD.

QCó bao nhiêu tài khoản bị PolyBeats xác định là có giao dịch bất thường liên quan đến sự kiện này?

APolyBeats đã xác định được 5 tài khoản.

QTại sao Van Dyke bị bắt trong khi 4 tài khoản khác chưa bị điều tra?

AVan Dyke là quân nhân tại ngũ, trực tiếp tham gia kế hoạch, vi phạm thỏa thuận bảo mật và số tiền kiếm được cao nhất (gần 41.000 USD), khiến anh trở thành mục tiêu ưu tiên.

QSự kiện này có ý nghĩa gì đối với thị trường dự đoán Polymarket?

AĐây là vụ kiện đầu tiên của Bộ Tư pháp Mỹ liên quan đến giao dịch nội gián trên Polymarket, gửi đi thông điệp rằng các giao dịch trên blockchain không thể bị xóa và các cuộc điều tra sẽ được tiến hành.

Nội dung Liên quan

Sự tự tin vào tiền điện tử bùng nổ khi ngân hàng lớn nhất Italy tăng gấp đôi lượng nắm giữ trong quý I

Ripple thông báo cung cấp dịch vụ lưu ký cho Intesa Sanpaolo. Báo cáo quý I cho thấy ngân hàng lớn nhất Italy này đã âm thầm mua khoảng 26 triệu USD tiền mã hóa thông qua quỹ ETF Grayscale XRP Trust trong cùng kỳ. Ngân hàng Intesa Sanpaolo đã tăng mức nắm giữ tiền mã hóa từ khoảng 100 triệu USD cuối năm 2025 lên khoảng 235 triệu USD vào ngày 31/3. Họ mở rộng sang Ethereum lần đầu tiên qua quỹ BlackRock và tăng vị thế Bitcoin qua hai ETF khác. Đồng thời, họ gần như thoát hoàn toàn khỏi Solana, cho thấy sự ưu tiên các tài sản kỹ thuật số lớn, ít rủi ro hơn. Về cổ phiếu, ngân hàng tăng vị thế tại BitGo và Coinbase, đồng thời bán toàn bộ vị thế Bitmine. Xu hướng này ăn khớp với chuyển dịch rộng hơn tại ngân hàng châu Âu. BBVA của Tây Ban Nha, BPCE của Pháp và KBC của Bỉ đều đã triển khai dịch vụ giao dịch tiền mã hóa. Ngoài ra, một liên minh gồm 12 ngân hàng lớn châu Âu đang lên kế hoạch phát hành một stablecoin được hỗ trợ bằng đồng euro, tuân thủ khung quy định MiCA, dự kiến ra mắt vào nửa cuối năm 2026.

bitcoinist1 giờ trước

Sự tự tin vào tiền điện tử bùng nổ khi ngân hàng lớn nhất Italy tăng gấp đôi lượng nắm giữ trong quý I

bitcoinist1 giờ trước

Báo cáo Crypto: Các nhà đầu tư tổ chức phân bổ vốn như thế nào trong Quý 1 năm 2026

Báo cáo từ quý I/2026 cho thấy cách các nhà đầu tư tổ chức phân bổ vốn trên thị trường crypto trong bối cảnh giá Bitcoin có lúc giảm xuống 62.000 USD. Quỹ đầu tư quốc gia Mubadala của Abu Dhabi đã tăng mạnh cổ phần trong quỹ ETF Bitcoin IBIT của BlackRock lên 14,7 triệu cổ phiếu (trị giá ~566 triệu USD). Nhiều tổ chức tài chính như Royal Bank of Canada, Bank of Nova Scotia và Barclays cũng tăng tiếp xúc với crypto thông qua các quỹ ETF và công cụ phòng ngừa rủi ro. Ngược lại, Quỹ đầu tư của Đại học Harvard tiếp tục giảm mạnh vị thế, cắt 43% cổ phần IBIT và thoái hết vốn khỏi ETF Ethereum. Các trường Ivy League khác như Brown và Dartmouth giữ nguyên vị thế ETF Bitcoin, trong đó Dartmouth chuyển sang quỹ Ethereum Staking ETF của Grayscale và mở vị thế mới với ETF Solana của Bitwise. Hoạt động gia tăng của các nhà đầu tư tổ chức được xem như sự xác nhận tiềm năng lâu dài của thị trường. Họ có thể coi đợt điều chỉnh giá gần đây là cơ hội mua vào. Tính đến thời điểm báo cáo, vốn hóa thị trường crypto là 2,57 nghìn tỷ USD, giảm hơn 12% từ đầu năm 2026.

bitcoinist3 giờ trước

Báo cáo Crypto: Các nhà đầu tư tổ chức phân bổ vốn như thế nào trong Quý 1 năm 2026

bitcoinist3 giờ trước

Tâm Trạng Hưng Phấn Của Đám Đông Với Bitcoin Đạt Mức Cao Nhất Năm 2026 Sau Tiến Triển Của Đạo Luật CLARITY

Giá Bitcoin đã tăng mạnh hơn 3,5% vào đầu ngày 14 tháng 5, phản ứng trước việc Ủy ban Ngân hàng Thượng viện Hoa Kỳ thông qua Đạo luật CLARITY. Tuy nhiên, đà tăng này nhanh chóng đảo chiều, làm dấy lên các câu hỏi về động thái thị trường. Phân tích on-chain từ Santiment Intelligence cho thấy tâm lý đám đông đối với Bitcoin đã đạt mức tham lam nhất trong năm sau tin tức về Đạo luật CLARITY, một dự luật quy định rõ ràng hơn cho tài sản kỹ thuật số. Mặc dù được coi là tin tích cực dài hạn, sự hưng phấn quá mức này lại có thể báo hiệu áp lực giảm giá trong ngắn hạn, vì thị trường thường di chuyển ngược lại với kỳ vọng cực đoan của đám đông. Song song đó, nhà phân tích Ali Martinez báo cáo rằng các thợ đào Bitcoin đã bán khoảng 800 BTC (tương đương 64 triệu USD) trong 96 giờ qua. Dù khối lượng không lớn, đợt bán đột ngột này từ các thợ đào - nguồn cung mới liên tục - kết hợp với tâm lý hưng phấn thái quá, có thể dẫn đến một đợt điều chỉnh giá trong thời gian tới. Tính đến thời điểm báo cáo, Bitcoin giao dịch ở mức 79.136 USD, giảm 2,9% trong 24 giờ qua.

bitcoinist6 giờ trước

Tâm Trạng Hưng Phấn Của Đám Đông Với Bitcoin Đạt Mức Cao Nhất Năm 2026 Sau Tiến Triển Của Đạo Luật CLARITY

bitcoinist6 giờ trước

Liệu Việc Thông Qua Đạo Luật CLARITY Có Phải Là Tin Tốt Cho Giá XRP? Tại Sao 50 Đô La Có Thể Là Mức Tối Thiểu

Đạo luật CLARITY, dự kiến thông qua vào năm 2026, có thể trở thành yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến giá XRP. Một phân tích trong cộng đồng XRP dựa trên lý thuyết định lượng tiền tệ (MV=PQ) đưa ra nhiều kịch bản giá tùy theo mức độ tích hợp của XRP vào hệ thống tài chính. Kịch bản cơ bản nhất, giả định XRP xử lý một phần nhỏ lượng tiền mặt xuyên biên giới (15 nghìn tỷ USD/năm), với vòng quay 50 lần và nguồn cung cơ sở 6 tỷ XRP, cho thấy mức giá sàn có thể đạt 50 USD. Các mô hình khác tính đến thanh khoản sâu hơn đưa ra khung giá từ 40-80 USD. Các kịch bản tích hợp cao hơn, như sử dụng XRP cho các giao dịch repo và ký quỹ, với dòng tiền 100 nghìn tỷ USD/năm, có thể đẩy giá lên khoảng 280 USD. Kịch bản "Tích hợp Toàn diện", nơi XRP được dùng cho tất cả vị thế thanh toán với dòng tiền trên 200 nghìn tỷ USD/năm và nguồn cung hiệu quả giảm, đưa ra phạm vi giá từ 700 đến 1.400 USD. Đạo luật CLARITY đã vượt qua Ủy ban Ngân hàng Thượng viện và nhắm mục tiêu được thông qua vào khoảng ngày 4/7, với kỳ vọng sẽ tạo động lực đáng kể cho thị trường tiền điện tử, đặc biệt là XRP.

bitcoinist8 giờ trước

Liệu Việc Thông Qua Đạo Luật CLARITY Có Phải Là Tin Tốt Cho Giá XRP? Tại Sao 50 Đô La Có Thể Là Mức Tối Thiểu

bitcoinist8 giờ trước

TẬP ĐOÀN MY HOÀN THÀNH BỐ CỤC NIÊM YẾT CỔ PHIẾU WEB4.0 ĐẦU TIÊN, SEC CHÍNH THỨC CÔNG BỐ THÔNG BÁO BIỂU MẪU 8-K

Ngày 13 tháng 5 năm 2026, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã công bố báo cáo Form 8-K của Tập đoàn Công nghệ MY. Báo cáo xác nhận việc bổ nhiệm chính thức ông Trương Đinh Văn làm Giám đốc điều hành (CEO) và thành viên Hội đồng quản trị điều hành. Việc công bố này đánh dấu sự nâng cấp ban lãnh đạo và bước vào giai đoạn mới trong chiến lược thị trường vốn toàn cầu của tập đoàn. Đồng thời, thị trường được cho biết công ty đang đẩy nhanh các động thái quan trọng như nâng cấp hệ thống thương hiệu, tối ưu cơ cấu chiến lược và thay đổi mã chứng khoán (Ticker Symbol), nhằm nâng cao khả năng định vị và nhận diện trên thị trường quốc tế. Trong bối cảnh này, khái niệm "hệ sinh thái Web4.0" do MY Group đề xuất đang thu hút sự chú ý. Công ty được cho là đang dần hình thành các năng lực cốt lõi: cổng lưu lượng mạng xã hội, hệ thống thanh toán toàn cầu, cơ sở hạ tầng blockchain, hệ sinh thái giao dịch tài sản số và hệ thống tài chính thông minh AI. Các chuyên gia nhận định nếu có thể hoàn thiện vòng khép kín sinh thái, MY Group có tiềm năng trở thành một nền tảng công nghệ thế hệ mới hiếm hoi kết hợp được "quy mô người dùng Web2 + hệ thống tài sản Web3 + năng lực tài chính AI". Với việc hoàn tất nâng cấp ban lãnh đạo, khởi động chiến lược thương hiệu toàn cầu, chuẩn bị đổi mã chứng khoán và đẩy mạnh chiến lược Web4.0, MY Group được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những doanh nghiệp nền tảng Web4.0 được thị trường vốn công nghệ toàn cầu đặc biệt quan tâm.

marsbit12 giờ trước

TẬP ĐOÀN MY HOÀN THÀNH BỐ CỤC NIÊM YẾT CỔ PHIẾU WEB4.0 ĐẦU TIÊN, SEC CHÍNH THỨC CÔNG BỐ THÔNG BÁO BIỂU MẪU 8-K

marsbit12 giờ trước

Giao dịch

Giao ngay

Hợp đồng Tương lai

Bài viết Nổi bật

Làm thế nào để Mua PEOPLE

Chào mừng bạn đến với HTX.com! Chúng tôi đã làm cho mua ConstitutionDAO (PEOPLE) trở nên đơn giản và thuận tiện. Làm theo hướng dẫn từng bước của chúng tôi để bắt đầu hành trình tiền kỹ thuật số của bạn.Bước 1: Tạo Tài khoản HTX của BạnSử dụng email hoặc số điện thoại của bạn để đăng ký tài khoản miễn phí trên HTX. Trải nghiệm hành trình đăng ký không rắc rối và mở khóa tất cả tính năng. Nhận Tài khoản của tôiBước 2: Truy cập Mua Crypto và Chọn Phương thức Thanh toán của BạnThẻ Tín dụng/Ghi nợ: Sử dụng Visa hoặc Mastercard của bạn để mua ConstitutionDAO (PEOPLE) ngay lập tức.Số dư: Sử dụng tiền từ số dư tài khoản HTX của bạn để giao dịch liền mạch.Bên thứ ba: Chúng tôi đã thêm những phương thức thanh toán phổ biến như Google Pay và Apple Pay để nâng cao sự tiện lợi.P2P: Giao dịch trực tiếp với người dùng khác trên HTX.Thị trường mua bán phi tập trung (OTC): Chúng tôi cung cấp những dịch vụ được thiết kế riêng và tỷ giá hối đoái cạnh tranh cho nhà giao dịch.Bước 3: Lưu trữ ConstitutionDAO (PEOPLE) của BạnSau khi mua ConstitutionDAO (PEOPLE), lưu trữ trong tài khoản HTX của bạn. Ngoài ra, bạn có thể gửi đi nơi khác qua chuyển khoản blockchain hoặc sử dụng để giao dịch những tiền kỹ thuật số khác.Bước 4: Giao dịch ConstitutionDAO (PEOPLE)Giao dịch ConstitutionDAO (PEOPLE) dễ dàng trên thị trường giao ngay của HTX. Chỉ cần truy cập vào tài khoản của bạn, chọn cặp giao dịch, thực hiện giao dịch và theo dõi trong thời gian thực. Chúng tôi cung cấp trải nghiệm thân thiện với người dùng cho cả người mới bắt đầu và người giao dịch dày dạn kinh nghiệm.

Tổng lượt xem 648Xuất bản vào 2024.12.12Cập nhật vào 2025.03.21

Thảo luận

Chào mừng đến với Cộng đồng HTX. Tại đây, bạn có thể được thông báo về những phát triển nền tảng mới nhất và có quyền truy cập vào thông tin chuyên sâu về thị trường. Ý kiến của người dùng về giá của PEOPLE (PEOPLE) được trình bày dưới đây.